Percheziții de amploare în dosarul Nordis: Prejudiciu estimat la peste 200 de milioane de euro
Astăzi, 3 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat 65 de percheziții domiciliare în România și în Principatul Monaco. Acțiunile vizează un dosar penal în care se investighează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat în acest caz depășește 200 de milioane de euro.
În România, perchezițiile s-au desfășurat în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova. Conform informațiilor disponibile, rețeaua Nordis este suspectată că ar fi înșelat sute de persoane prin diverse scheme financiare frauduloase. De asemenea, descinderi au avut loc și în Principatul Monaco, indicând amploarea internațională a operațiunilor desfășurate de grupul infracțional.
Autoritățile au ridicat documente și alte probe relevante în cadrul perchezițiilor, urmând să stabilească cu exactitate numărul persoanelor prejudiciate și modalitatea prin care au fost comise infracțiunile. Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să dispună măsurile legale care se impun în acest caz.
